从接到警方的紧急通知,到银行迅速启动反诈预案,仅用10分钟便成功按下电诈“止付键”!10月上旬,中信银行南京分行辖属镇江分行收到来自吉林省延吉市公安局的感谢信,对该行协助警方成功拦截一起电信诈骗,为受害企业成功追回99万元表示衷心感谢。

8月23日上午,中信银行南京分行辖内镇江京润支行收到来自延吉市公安局的紧急通知,请银行协助拦截涉诈资金。网点立即启动应急机制,分秒必争,仅10分钟时间便完成了对涉案账户的止付操作,成功堵截涉案资金,后期配合警方将99万元被骗资金返回受害方。

据了解,延吉市一家公司的财务人员被公司“老板”,拉入一个微信“工作群”,群里有几个公司的其他“领导”在讨论工作项目,在询问了一些公司的经营项目和资金情况后,“老板”要求该财务人员将99万资金汇到指定账户上。财务人员信以为真,按照“老板”的指令进行了汇款。完成汇款后,财务打电话告知领导,才发现自己被骗,遂立刻报警。

随着网络技术的不断发展,新型诈骗手段层出不穷。今年以来,这种专门针对企业财务人员的诈骗行为时有发生。诈骗分子精心设计剧本,抓住某些人的防备心理弱和企业管理上的漏洞,实施诈骗犯罪,财务人员一旦掉进骗子的圈套,将会造成难以挽回的损失。

中信银行南京分行表示,下一步该行将持续强化防诈反诈宣教工作,不断提升员工的识别能力和应急响应速度,同时,充分发挥警银联动协作机制作用,共同打击金融诈骗犯罪,保护好人民群众的财产安全。